Evolucionamos nuestros negocios de una compañía de transporte de gas natural a una de energía aliada de nuestros clientes en su camino de descarbonización.
Informe integrado de gestión 2023
Estrategia Corporativa:
“Nuestra Energía 2040”
En Promigas estamos ejecutando con determinación nuestro plan estratégico denominado ‘Nuestra Energía 2040’, con el cual avanzamos en el desarrollo de diversas fuentes de energía, mientras mantenemos nuestro liderazgo en el sector del gas natural en Colombia y Perú y descarbonizamos progresivamente nuestras operaciones.
PROMIGAS TIENE UNA POSICIÓN ESTRATÉGICA EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA PROVEER CONFIABILIDAD, ASEQUIBILIDAD Y SER ALIADO DE NUESTROS CLIENTES EN LA DESCARBONIZACIÓN.
Para cumplir con nuestra oferta de valor al cliente, hemos evolucionado para pasar del transporte y distribución de gas natural a una oferta de servicios de energía que nos convierta en un aliado de nuestros clientes en su camino de descarbonización.
PROMIGAS HA EVOLUCIONADO DE UNA COMPAÑÍA PURAMENTE DE TRANSPORTE DE GAS A UN HOLDING DE ENERGÍA QUE SIRVE COMO ALIADO DE NUESTROS CLIENTES EN SU CAMINO DE DESCARBONIZACIÓN
Lo anterior queda enmarcado en nuestra Premisa y Objetivos Estratégicos, los cuales guían la ruta de sostenibilidad de Nuestra Energía 2040.
Nuestra cultura de innovación en los negocios core y nuevos energéticos, la transformación digital, el sólido gobierno corporativo, nuestro compromiso con el bienestar de nuestros colaboradores y con generar una huella social positiva en las comunidades donde operamos, mediante una inversión social de alto impacto, el trabajo por la reducción de la pobreza energética y la protección del medio ambiente, nos permitirán posicionarnos a 2040 como un grupo multiservicios de energía, líder en el continente americano, que maximiza la generación de valor para todos nuestros grupos de interés.
Gestión Integrada con Enfoque Sostenible: generamos valor con sostenibilidad
Estamos convencidos de que solo si trabajamos por un mundo mejor hoy, un mundo más justo, viable, en el que todos podamos vivir, podremos subsistir mañana y también las generaciones futuras.
Conectamos personas a través de fuentes de energía y soluciones integrales, innovadoras, confiables y de baja intensidad de carbono, que brindan una experiencia superior de servicio y contribuyen al desarrollo de la sociedad.
Nos hemos propuesto ser un grupo multiservicios de energía, líder en el continente americano, que, apoyado en sus colaboradores y en un sólido sistema de Gobierno Corporativo, maximiza la generación de valor para sus grupos de interés.
Personas con mejor calidad de vida para un mundo más justo:
- Reducción de la pobreza energética
- Transformación social
- Desarrollo y bienestar de nuestro equipo humano
Prosperidad económica para un mundo mejor:
- Desarrollo económico
- Retorno justo
- Beneficio mutuo con nuestros proveedores
Cuidado del planeta para un mundo habitable:
- Soluciones energéticas de bajas emisiones
- Carbono neutralidad a 2040
- Cuidado de la biodiversidad y acción por el clima
Estrategia
climática
Trabajamos de manera constante e innovadora para responder a las necesidades globales de la transición energética, a partir de una clara convicción de cuidado del medioambiente y de compromiso con la adopción de medidas de mitigación frente al cambio climático, reiterando nuestro compromiso con el Pacto Global y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el Objetivo 13 que plantea la necesidad de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
La transición energética hacia fuentes de energía limpia y renovable se ha instalado como parte del ADN de las empresas responsables en el sector hidrocarburos, y las ha orientado hacia la diversificación de sus operaciones y hacia el desarrollo de nuevas estrategias de negocio que promuevan el uso de estas fuentes. Así, la transición energética lleva a las empresas a reducir su dependencia de los combustibles fósiles y a disminuir significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Además, hemos implementando la metodología TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) de divulgación de estrategia climática a nuestras partes interesadas. Adoptamos y compartimos los objetivos de estas buenas prácticas internacionales en cuanto a la transparencia en la información relacionada con el cambio climático, con la gestión de riesgos asociados a él, y con la transición energética hacia una economía baja en carbono.
50 %
la huella de carbono
La estrategia de descarbonización, liderada por el Presidente de la Compañía y su Junta Directiva, se basa en tres principios:
- Realizar una transición energética gradual y responsable.
- Reconocer y medir la huella de carbono en todas nuestras actividades.
- Reducir, remover y compensar esta huella.
El plan para cumplir las metas de la estrategia climpatica incluye iniciativas de eficiencia energética, integridad de activos y gestión de fugas, utilización de energía baja en carbono y gestión de contratos. Además, se complementa con iniciativas de compensación. La hoja de ruta de descarbonización contempla el crecimiento orgánico de Promigas y empresas afiliadas.
Durante este proceso de reflexión, hemos capturado como parte de la estrategia, las oportunidades que se desprenden de la transición energética, con el desarrollo de negocios de bajas emisiones, la utilización de energías más limpias y la puesta en marcha de procesos de innovación en productos y servicios bajos en emisiones de carbono.
En 2023,
se dio continuidad a la implementación de los planes de abatimiento de nuestras emisiones de CO2
Respondemos a las necesidades globales de la transición energética, a partir de una clara convicción de cuidado del medioambiente y de compromiso con la adopción de medidas de mitigación frente al cambio climático.
Informe integrado de gestión 2023
Estrategia
de innovación
De acuerdo con nuestra estrategia de innovación, nos enfocamos en el desarrollo de acciones y proyectos que permitan dar respuesta a necesidades, problemas y oportunidades actuales, construyendo, a la vez, tecnologías, procesos, productos y servicios que permitan alcanzar una presencia duradera en un mercado energético digital, distribuido y descarbonizado.
Gestión
del Riesgo
La gestión integrada de riesgos se enmarca en el Sistema de Gestión Integrado de Riesgos, basado en la norma ISO 31000, COSO ERM, Código de Buen Gobierno, Código de Conducta, Política Integral de Riesgos y Compendio de Buenas Prácticas, entre otros. Tener una gestión integrada de los riesgos, que cuenta con la participación activa de la alta dirección, permite que la Compañía y sus filiales y subsidiarias, soporten adecuadamente la toma de decisiones basadas en riesgos, utilizando un lenguaje común y herramientas que permitan actuar de manera oportuna y eficaz ante la incertidumbre asociada al logro de los objetivos.
Para el fortalecimiento del ambiente de control y cultura del riesgo en la organización, Promigas tiene implementado el modelo de las tres líneas.
Marco de responsabilidad frente a la Gestión Integral de Riesgos de Promigas
Nuestra Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno para la gestión de riesgos. Desde esta instancia se hacen seguimientos anuales de los principales riesgos y se aprueba la Política Corporativa de Riesgos y los riesgos estratégicos. Adicionalmente, y de manera periódica, se comparte la información pertinente con la Presidencia de Promigas y el Comité de Estrategia, Gobiernos y Riesgos, lo que evidencia la sinergia existente entre las instancias de gobierno de la organización.
La gestión de
riesgos debe ser vista como un impulsor de la estrategia que protege los intereses, el valor y la reputación de la compañía y la Alta Dirección
Cumplimiento
Posibles incumplimientos de conductas éticas, como actos de corrupción, lavado de activos, cumplimiento normativo, entre otros.
Riesgos de Negocio
Eventos que pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos y procesos de la compañía, se busca minimizar y/o reducir impacto.
Seguridad de la Información
Eventos que puedan atentar contra la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de la compañía.
SOX
Errores materiales que puedan afectar la veracidad, confiabilidad de los estados financieros.
La gestión de riesgos se trabaja de manera dinámica y permanente, revisando y actualizando las matrices de riesgos con el fin de identificar aquellas situaciones que pueden afectar el logro de los objetivos de los procesos y objetivos corporativos, definiendo, en los casos de los riesgos en niveles no
aceptables la implementación de planes de acción de manera oportuna de la mano de la segunda línea. Con esto, se busca gestionar de manera efectiva los riesgos a través de la asignación clara de las responsabilidades sobre riesgo, control y supervisión. Esta metodología se basa en el ciclo de las siguientes cinco etapas:
En 2023, tal como ocurre anualmente, se llevó a cabo la identificación, medición y monitoreo de los diferentes procesos de la Compañía a todo nivel, lo que le facilitó a la alta Dirección una visión completa sobre los riesgos y su adecuada gestión, clasificados en:
Seguridad de la Información
Riesgos estratégicos, cuyo ejercicio tomó como base el plan de crecimiento futuro de la Compañía consignado en la estrategia que hemos denominado ‘Nuestra Energía 2040’, considerando la visión y a las necesidades del mercado, lo que permitió la identificación y valoración de riesgos bajo un esquema cuantitativo basado en un modelo probabilístico, que incluye el comportamiento de variables criticas asociadas al riesgo y su impacto para estimar un valor potencial máximo de pérdida.
Riesgos inherentes de mayor impacto.
Riesgos de negocio a nivel de cada proceso.
Riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.
Riesgos de corrupción y de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Riesgos de cumplimiento normativo.
Riesgos de cambio climático - TCFD.
Riesgos de derechos humanos, sociales y ambientales - ASG.
Riesgos de proyectos estratégicos/transversales.
Igualmente, se fortaleció en las diferentes empresas, filiales y subsidiarias de Promigas, el monitoreo de riesgos no solo a nivel estratégico e inherente de mayor impacto, sino también a nivel de proceso – ERM, y se envió informe a la alta Gerencia y a la Junta Directiva.
Se creó el Comité de Gobierno, Estrategia y Riesgos a nivel de la Junta con sus responsabilidades principales y miembros. Este comité está al mismo nivel del Comité de Auditoría; inicialmente, se reunirá dos veces al año para validar la gestión corporativa de riesgos, entre otros temas.
Otros hechos relevantes
de la gestión de riesgos:
Se realizó el ejercicio de medición de cultura de ciberseguridad y pruebas de simulación Phishing, con el fin de identificar las necesidades de capacitación para el desarrollo de estrategias.
Se finalizó el ejercicio de TCFD y se presentaron los resultados corporativos al Comité de Gobierno, Estrategia y Riesgos y a la Junta Directiva.
Se realizó la segmentación de los factores de lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) y las recomendaciones derivadas de dicho ejercicio.
Se formalizaron los indicadores de riesgo – KRI (key risk indicator por sus siglas en inglés) para los principales riesgos de la Compañía y de todo el portafolio.
Levantamiento de las matrices de riesgo-control por proceso para la Fundación Promigas. Asimismo, se realizó una aproximación al ejercicio de riesgos estratégicos de la misma partiendo de una propuesta de objetivos estratégicos.
Capacitación a la Junta Directiva en temas de ética, corrupción, Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y LAFT.
Capacitación en Código de Conducta y riesgos, con una cobertura de 98 % de la población de Promigas y sus compañías controladas.
Gestionando los riesgos y oportunidades con una visión integrada
Riesgos
Rotura catastrófica de infraestructura de transporte y distribución de GN.
Asuntos materiales
Capitales
Mitigante
- Análisis de riesgos de integridad del gasoducto.
- Seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento.
- Inspección de zona de alta consecuencia (HCA - high consecuence área por sus siglas en inglés).
- Estudio de adecuación para propósito con base en la inspección ILI (inline inspection por sus siglas en inglés).
- Inspección y señalización del derecho de vía.
- Gestión y seguimiento al marco regulatorio.
- Comentarios a regulación en el marco de los gremios.
- Análisis de riesgos de integridad del gasoducto.
- Seguimiento a la ejecución de las actividades asociadas a los equipos de prioridad alta definidas en el plan de mantenimiento.
- Monitoreo y seguimiento de orillas y laderas a través de batimetría y topografía
- Seguimiento con la alta Dirección a la implementación del plan estratégico de la Compañía.
- Acompañamiento en reuniones de ejecución de oportunidades.
- Monitoreo del mercado, definición y aprobación de estrategias comerciales.
- Monitoreo a la oferta de gas para clientes.
- Gestión de las variables de flujo con los productores de molécula.
- Revisión de capacidades disponibles.
- Prevención de pérdida de datos (DLP).
- Revisión periódica de vulnerabilidades en la infraestructura de TI.
- Restricción automática a los accesos a opciones críticas en los aplicativos bajo alcance SOX.
- Retiro oportuno de acceso de usuarios en los sistemas.
Gestión 2023
- Se continúa con el proyecto de placas de protección mecánica.
- Se realizó la inspección inteligente ILI.
- Se continúa con la Implementación Fase III del Proyecto AVR ‘Amenaza, vulnerabilidad y riesgo geotécnico’.
- Seguimiento permanente a los trámites y cumplimiento oportuno de requerimientos de la CREG. Se implementó la Etapa I de la metodología tarifaria.
- Se finalizó con el ejercicio de riesgos climáticos físicos y transición bajo metodología TCFD.
- Implementación de la Fase III Proyecto Alertas Tempranas.
- Se diseñó el portafolio complementario de soluciones energéticas de Carbon Management y eficiencia energética.
- Mesas de trabajo sectorial y suministros de gas de potenciales descubrimientos (Arrecife, Hocol, Magic, entre otros).
- Implementación de las iniciativas de ciberseguridad con alcance a entorno de IT y a los diferentes negocios establecidos en el corto plazo.
Gestionando los riesgos y oportunidades con una visión integrada
Riesgos
Asuntos materiales
Calidad de los servicios
Desempeño económico
Nuevos negocios
Capitales
Mitigante
- Monitoreo del contexto nacional, regional y local de Colombia y de Perú
- Monitoreo de eventos de alteración del orden público en zonas de operación e interés que puedan generar afectación al negocio.
- Seguimiento a los estudios de seguridad de la infraestructura e instalaciones.
- Definición y aprobación de estrategias de comunicación.
- Monitoreo de las publicaciones de los medios de comunicación, y de acuerdo con la situación que se presente se realiza seguimiento a la misma.
- Monitoreo de la situación política y de Estado de Colombia y Perú.
- Seguimiento a la implementación de medidas de manejo social y relacionamiento con comunidades en campo para proyectos.
- Análisis de la necesidad de consultas previas ante la modificación de los proyectos que son sujetos de licencia ambiental.
- Seguimiento al cumplimiento de la estrategia social en los proyectos.
- Seguimiento de temas sociales y ambientales en proyectos.
- Monitoreo a los indicadores de recaudo y cartera de gas y Brilla.
- Planes de refinanciación a la medida del cliente.
- Comité de Cartera Brilla fondeada por Promigas.
Gestión 2023
- Se desarrollaron protocolos de gestión de incidentes y crisis.
- Se actualizó el Manual de Manejo de crisis
- Se ha fortalecido el monitoreo y las comunicaciones en los territorios.
- Se realiza monitoreo y análisis a los impactos de variables macroeconómicas y geopolítica.
- Se realizó caracterización de comunidades para La Guajira.
- Se desarrollaron protocolos de gestión de incidentes y crisis.
- Se han fortalecido los planes de fidelización para tener una mayor cercanía con los clientes y mejorar su cultura de pago.
- Se implementó el modelo score basado en analítica avanzada, que permite recomponer las ofertas y mitigar el impacto por deterioro de cartera.
Gestionamos nuestros riesgos y oportunidades con una visión integrada
Informe integrado de gestión 2023
Riesgos y oportunidades relacionados con el clima – TCFD
Promigas, con su estrategia 2040 le apuesta a la transición energética.
No hay duda sobre las bondades del gas natural como energético de la transición. Es una fuente de energía mucho más baja en emisiones, al tiempo que cumple un rol esencial en la economía como fuente para la generación de energía eléctrica, para el desarrollo de procesos industriales, para el transporte. Además, por donde pasa el gas natural, contribuye al bien-estar de la población en dimensiones como la salud y el uso del tiempo en labores no remuneradas; su expansión reduce pobreza energética.
No obstante, somos conscientes de la responsabilidad que nos asiste en la diminución de las emisiones GEI, y en ese sentido nos hemos fijado metas ambiciosas para reducir en un 50% la intensidad de las emisiones de CO2 al 2028 (esto significa que nuestra meta no es estática y por el contrario considera el crecimiento de las operaciones) y para llegar a la carbono neutralidad en 2040 en los alcances 1 y 2.
La gestión de riesgos acompaña de manera estructural la gestión de los negocios y, dado que somos conscientes de que los fenómenos climáticos se convierten en uno de los retos más importantes que
debemos afrontar como sociedad y como organización, la variable climática se contempla como parte del análisis de riesgos. Frente a los riesgos físicos, trabajamos en adaptación. Y en cuanto a los riesgos asociados a la transición energética, trabajamos en mitigación.
Sumado a lo anterior, nuestra estrategia identifica las oportunidades asociadas a la transición energética. El gas como energético de la transición, ya mencionado; y, por otra parte, el desarrollo de nuevas líneas de negocio de bajas emisiones.
La política ambiental expresa nuestro compromiso explícito con la mitigación del cambio climático, la transición energética y el cuidado de la biodiversidad. Estos compromisos nos han llevado a identificar los riesgos y las oportunidades que pueden tener un impacto financiero potencial en nuestra compañía para todos los horizontes temporales y zonas geográficas en las que operamos.
Para este análisis nos hemos basado en los escenarios climáticos y lineamientos establecidos por el marco TCFD, que recomienda el uso de escenarios climáticos públicos para la cuantificación de los riesgos, centrados en las implicaciones para el medioambiente y para las partes interesadas y en que cumplan una serie de recomendaciones:
No hay duda sobre las bondades del gas natural como energético de la transición. Es una fuente de energía mucho más baja en emisiones, al tiempo que cumple un rol esencial en la economía como fuente para la generación de energía eléctrica, para el desarrollo de procesos industriales, para el transporte. Además, por donde pasa el gas natural, contribuye al bien-estar de la población en dimensiones como la salud y el uso del tiempo en labores no remuneradas; su expansión reduce pobreza energética.
No obstante, somos conscientes de la responsabilidad que nos asiste en la diminución de las emisiones GEI, y en ese sentido nos hemos fijado metas ambiciosas para reducir en un 50% la intensidad de las emisiones de CO2 al 2028 (esto significa que nuestra meta no es estática y por el contrario considera el crecimiento de las operaciones) y para llegar a la carbono neutralidad en 2040 en los alcances 1 y 2.
La gestión de riesgos acompaña de manera estructural la gestión de los negocios y, dado que somos conscientes de que los fenómenos climáticos se convierten en uno de los retos más importantes que debemos afrontar como sociedad y como organización, la variable climática se contempla como parte del análisis de riesgos. Frente a los riesgos físicos, trabajamos en adaptación. Y en cuanto a los riesgos asociados a la transición energética, trabajamos en mitigación.
Sumado a lo anterior, nuestra estrategia identifica las oportunidades asociadas a la transición energética. El gas como energético de la transición, ya mencionado; y, por otra parte, el desarrollo de nuevas líneas de negocio de bajas emisiones.
La política ambiental expresa nuestro compromiso explícito con la mitigación del cambio climático, la transición energética y el cuidado de la biodiversidad. Estos compromisos nos han llevado a identificar los riesgos y las oportunidades que pueden tener un impacto financiero potencial en nuestra compañía para todos los horizontes temporales y zonas geográficas en las que operamos.
Para este análisis nos hemos basado en los escenarios climáticos y lineamientos establecidos por el marco TCFD, que recomienda el uso de escenarios climáticos públicos para la cuantificación de los riesgos, centrados en las implicaciones para el medioambiente y para las partes interesadas y en que cumplan una serie de recomendaciones:
Uso de diferentes horizontes temporales (corto, medio y largo plazo): alineados con los objetivos nacionales e internacionales en materia de cambio climático.
Deben ser transparentes y coherentes: los parámetros, hipótesis, enfoques analíticos y horizontes temporales deben permitir que los resultados obtenidos en cada escenario sean comparables entre sí.
Los escenarios deben incluir variables físicas (crónicas y agudas) como de transición.
Se debe incluir al menos un escenario que contemple hipótesis y variables de un mundo trabajando por lograr un aumento de temperatura que esté por debajo de 2 ºC.
Riesgos y oportunidades relacionados con el clima – TCFD
Promigas, con su estrategia 2040 le apuesta a la transición energética.
No hay duda sobre las bondades del gas natural como energético de la transición. Es una fuente de energía mucho más baja en emisiones, al tiempo que cumple un rol esencial en la economía como fuente para la generación de energía eléctrica, para el desarrollo de procesos industriales, para el transporte. Además, por donde pasa el gas natural, contribuye al bien-estar de la población en dimensiones como la salud y el uso del tiempo en labores no remuneradas; su expansión reduce pobreza energética.
No obstante, somos conscientes de la responsabilidad que nos asiste en la diminución de las emisiones GEI, y en ese sentido nos hemos fijado metas ambiciosas para reducir en un 50% la intensidad de las emisiones de CO2 al 2028 (esto significa que nuestra meta no es estática y por el contrario considera el crecimiento de las operaciones) y para llegar a la carbono neutralidad en 2040 en los alcances 1 y 2.
La gestión de riesgos acompaña de manera estructural la gestión de los negocios y, dado que somos conscientes de que los fenómenos climáticos se convierten en uno de los retos más importantes que
debemos afrontar como sociedad y como organización, la variable climática se contempla como parte del análisis de riesgos. Frente a los riesgos físicos, trabajamos en adaptación. Y en cuanto a los riesgos asociados a la transición energética, trabajamos en mitigación.
Sumado a lo anterior, nuestra estrategia identifica las oportunidades asociadas a la transición energética. El gas como energético de la transición, ya mencionado; y, por otra parte, el desarrollo de nuevas líneas de negocio de bajas emisiones.
La política ambiental expresa nuestro compromiso explícito con la mitigación del cambio climático, la transición energética y el cuidado de la biodiversidad. Estos compromisos nos han llevado a identificar los riesgos y las oportunidades que pueden tener un impacto financiero potencial en nuestra compañía para todos los horizontes temporales y zonas geográficas en las que operamos.
Para este análisis nos hemos basado en los escenarios climáticos y lineamientos establecidos por el marco TCFD, que recomienda el uso de escenarios climáticos públicos para la cuantificación de los riesgos, centrados en las implicaciones para el medioambiente y para las partes interesadas y en que cumplan una serie de recomendaciones:
Uso de diferentes horizontes temporales (corto, medio y largo plazo): alineados con los objetivos nacionales e internacionales en materia de cambio climático.
Deben ser transparentes y coherentes: los parámetros, hipótesis, enfoques analíticos y horizontes temporales deben permitir que los resultados obtenidos en cada escenario sean comparables entre sí.
Los escenarios deben incluir variables físicas (crónicas y agudas) como de transición.
Se debe incluir al menos un escenario que contemple hipótesis y variables de un mundo trabajando por lograr un aumento de temperatura que esté por debajo de 2 ºC.
- Gran esfuerzo y cooperación Internacional.
- Prohibición de nuevos vehículos de combustión interna, eliminación progresiva de centrales eléctricas a carbón y petróleo para 2040.
- Protagonistas: hidrógeno y generación hidráulica, entre otros de bajas emisiones.
- Adopción de políticas, iniciativas y marcos regulatorios desarrollados en pro del cuidado del medio ambiente.
- Disminución del precio de combustibles y aumento del precio del CO2 (mayor costo de oportunidad de emitir).
- Adopción de políticas para reducir uso de combustibles fósiles, pero se mantiene una alta demanda de combustibles fósiles que lleva al aumento del valor de los mismos.
- Aumento en el precio del CO2 moderado.
- Economías Desarrolladas
Promigas y sus compañías controladas, para cuantificar los riesgos han seleccionado el escenario de transición lenta como el más probable.
Como parte de las hipótesis analizadas para la selección
del escenario base se tiene:
01
Los gobiernos que se habían comprometido a alcanzar cero emisiones netas en 2050, debido a los conflictos geopolíticos ocurridos recientemente, han revaluado el cumplimiento de sus objetivos climáticos. Estos países han decidido no eliminar el gas natural de manera acelerada de sus matrices energéticas, y lo han posicionado como el elemento de la transición energética al ser un combustible más limpio frente a los otros combustibles fósiles.
02
A partir del desarrollo de escenarios climáticos, hemos identificado los riesgos y las oportunidades que pueden tener un impacto financiero potencial en nuestra compañía para todos nuestros horizontes temporales (corto plazo 2030, mediano plazo 2040, largo plazo 2050) y zonas geográficas en las que operamos.
Para identificar el impacto, hemos realizado una cuantificación climática que nos ha permitido priorizar e identificar el impacto financiero potencial de los riesgos físicos y de transición de acuerdo con cada escenario climático y horizonte temporal. La cuantificación de estos impactos nos permitió estimar los parámetros de riesgo relevantes y determinar el cálculo agregado de Climate Value-at-Risk.
Riesgos Físicos
Riesgos físicos
Riesgos
Crónicos
Riesgos de
mayor impacto
- Deslizamiento de tierra
- Eventos extremos - lluvias/inundaciones
- Incendios (forestales)
- Periodos de sequía
- Huracanes
- Incremento del nivel del mar
- Disponibilidad del viento
- Incremento de temperatura
- Precipitación
- Radiación solar
- Acidificación del océano
probabilidad
Impactos potenciales v@r Utilidad neta
- Fallas en la infraestructura que genera impacto en la continuidad de negocio.
- Aumento en los costos de mantenimiento.
- Reposición o reubicación de activos.
- Dificultad en el acceso en operaciones, construcciones y actividades de mantemiento.
El impacto Financiero estimado se encuentra dentro del límite de la capacidad del apetito de riesgo.
20% - 30%
Utilidad Neta (Periodo 2030)
Esta exposición no coloca en riesgo el cumplimiento de la estrategia corporativa. Adicionalmente, se definen planes de acción a corto y mediano plazo.
Riesgos de transición y sus impactos
Para Promigas, los riesgos de transición principales son aquellos relacionados con los esfuerzos para lograr la descarbonización de nuestras operaciones y contribuir a la transición energética mundial de la forma más acelerada posible.
Principales riesgos de transición y sus potenciales impactos
RIESGOS TRANSICIÓN 2030
Para mitigar estos riesgos de transición, Promigas y sus compañías han establecido una Hoja de Ruta de Descarbonización, compuesta por 22 iniciativas destinadas a reducir nuestras emisiones y adaptarnos tanto a las cambiantes condiciones climáticas que pueden afectar nuestras operaciones como a los posibles impactos de tales operaciones en el medioambiente. Estas iniciativas se agrupan en cuatro áreas estratégicas:
Eficiencia energética
Integridad de activos
Energía baja en carbono
Gestión de contratos
Oportunidades y sus beneficios para los negocios de Promigas
La transición energética mundial y el cambio climático han impulsado el desarrollo de diversas oportunidades relacionadas con unas mejores prácticas en la industria de energía & gas. Estas oportunidades climáticas identificadas por Promigas se relacionan con eficiencia de los recursos, resiliencia operacional, nuevos productos y servicios más sostenibles con el medioambiente, fuentes de energía más verdes y acceso a nuevos nichos de mercado, entre otras.
OPORTUNIDADES
Soluciones
energéticas
Entrada de
hidrógeno
Entrada de biogás – biometano
Aumento de la demanda de
GNV en el parque automotor
de vehículos pesados
BENEFICIOS POTENCIALES
Desarrollo de negocios en energía solar distribuida, auto y cogeneración, distritos térmicos, eficiencia energética, movilidad verde y Carbon Management (gestión del carbono) para usuarios industriales y comerciales. Se espera un porcentaje de participación sobre los ingresos totales de 0,5%, 1,9% y 1,1% respectivamente en negocios de energías renovables, conversiones a combustibles limpios (GNV, solar,
gas natural) y eficiencia energética
En los capítulos de Innovación y Soluciones Energéticas se ampliara la información sobre el desarrollo de estas oportunidades y los avances alcanzados durante el 2023.
Riesgos de Terceras Partes – TPRM (Third Party Risk Management por sus siglas en inglés) y Terceras Partes Intermediarias – TPI-
Contamos con una metodología para la identificación y gestión de Riesgos de Terceras Partes con base en los requisitos de mejores prácticas y referentes mundiales del desempeño económico, social, reputacional y ambiental del sector de energía.
Los objetivos de la evaluación
de estos riesgos son:
Realizar una gestión proactiva y sostenible con terceros.
Prepararse para entornos cambiantes, globales y volátiles.
Minimizar pérdidas.
Proteger la operación de la empresa.
- Financiera
- Continuidad y resiliencia del negocio
- Reputacional
- País
- Seguridad de la información
- Concentración de servicios
- Anticorrupción - ABAC
- Regulatorio
- Seguridad industrial
- Social
- Ambiental
La evaluación de Riesgos de Terceros se rea- liza sobre la población total de terceros con los cuales se haya establecido una relación con montos superiores a 12 salarios mínimos mensuales vigentes en Colombia al año, y también con aquellos que prestan servicios en los cuales actúan como intermediarios de la empresa ante una entidad pública o un funcionario público excluyendo los terceros que se consideren de bajo riesgo (por ejemplo servicios de cafetería, compra de tiquetes, servicios públicos, entre otros).
899
proveedores, que resultaron categorizados como proveedores rutinarios (86%) y relevantes (14%),
los cuales están asociados a bajos niveles de riesgo. No se presentaron casos de terceros críticos o crítico-estratégicos.
Para seguir avanzando
Desarrollar el programa Gestor de Riesgos para fortalecer las funciones y responsabilidades de la primera línea y la cultura de riesgos en Promigas y sus filiales y subsidiarias.
Trabajar en la identificación y valoración de los riesgos de fraude por malversación de activos.
Fortalecer el control Interno de las nuevas líneas de negocio de la Compañía, al igual que aquellas que tendrán un crecimiento significativo según el plan de crecimiento futuro.
Fortalecer la gestión de Indicadores de Riesgos – KRI para los riesgos estratégicos y de alto nivel (cuadro de mando).
IPGR1
Cumplimiento de los
planes de acción para mitigación
de riesgos
Promigas Corporativo
96%
Ética y
Cumplimiento
“Actuamos conforme a nuestros valores: ser personas íntegras, trabajadores excelentes y ciudadanos solidarios”.
Operamos en el marco de las mejores prácticas de gobierno corporativo promoviendo el comportamiento ético y la transparencia en los negocios. La adopción e interiorización de los valores de nuestra empresa y el desarrollo de nuestras operaciones de manera ética y transparente nos permiten asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos que nos aplican, reducir el riesgo de corrupción y establecer un compromiso de hacer negocios de manera ética, tomando buenas decisiones que generen buenas acciones.
Estamos convencidos de que una conducta empresarial ética es el camino para lograr la rentabilidad y el crecimiento sostenible, y en ese sentido nuestro Código de Conducta, aprobado por la Junta Directiva y por el Programa de Cumplimiento, cuyo principal responsable es la alta Dirección, son piezas fundamentales. Para su desarrollo contamos, entre otras cosas, con los análisis de riesgos y sus controles, los canales de denuncia y la formación que anualmente impartimos a colaboradores, contratistas y proveedores a través de cápsulas éticas, charlas y dinámicas.
Valores
Integridad
Buenas personas
Excelencia
Buenos trabajadores
Solidaridad
Buenos ciudadanos
El marco del comportamiento ético de la empresa se establece mediante:
- Código de Conducta
- Política Anticorrupción
- Política Corporativa de Prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Política de Cumplimiento Normativo
Todas estas políticas:
- Fueron aprobadas por la Junta Directiva
- Se publican en la página web de la empresa
- Se informan en las inducciones a los terceros
- Se incluye en los contratos y órdenes de compra la cláusula de compromiso con la ética, anticorrupción y otros temas relacionados
Gestión 2023
Al igual que en años anteriores, se llevó a cabo la capacitación anual del Código de Conducta y Riesgos, en la cual participó el 98 % de nuestros colaboradores.
Se actualizaron algunas normas y formatos derivados de la política anticorrupción y se llevó a cabo un monitoreo a tarjetas de crédito bajo el enfoque FCPA. También se actualizó el procedimiento de evaluación de riesgos de terceras partes intermediarias y se realizó una campaña de actualización de declaración de conflictos de interés.
En 2024, nuestra meta es fortalecer la denuncia por parte de los empleados frente a situaciones de posible fraude o corrupción mediante una política de protección al denunciante, entre otras actividades.
Línea de reportes confidenciales
La empresa cuenta con una línea de reportes confidenciales como canal de denuncia para empleados y terceros, la cual es manejada por una empresa externa para garantizar la transparencia.
24 horas
También contamos con un Comité de Ética, que vela por el cumplimiento de los lineamientos del código de conducta y establece las medidas a tomar en caso de incumplimiento.
Se cuenta con una norma de gestión de conflictos de interés y también con un canal para reporte de los mismos, y el Comité de Ética es informado sobre los relevantes a fin de que recomiende las medidas a tomar.
En la declaración de conflictos de interés, se solicita hacer referencia, no solo a la participación directa de los colaboradores en potenciales actividades que pudiesen representar un conflicto, sino, además, se extiende a parientes y personas cercanas, entre otros.
Indicadores
Casos de corrupción y medidas tomadas
Gracias a los mecanismos de control, en el año no tuvimos casos confirmados de corrupción.
Contribuciones
Promigas y sus empresas no otorgan contribuciones a partidos o representantes políticos, según lo establecido en nuestro Código de Conducta y en la Política Anticorrupción.
Respetamos los
Derechos Humanos
Compromiso público
En línea con los principios rectores, contamos con una política de derechos humanos, aprobada por el máximo nivel de la Compañía, la Junta Directiva. Esta política pone énfasis en la no discriminación, en la libertad de asociación y negociación colectiva, en el no trabajo forzoso, en la seguridad y la salud en el trabajo, no al acoso ni al trabajo infantil, respeto al medioambiente y a las comunidades locales.
Conscientes de la necesidad de un mayor involucramiento de nuestros grupos de interés con el conocimiento y cumplimiento de esta política, hemos implementado una estrategia de difusión que incluye la socialización con empleados, contratistas y proveedores sobre la incidencia del cumplimiento en las actividades y funciones desempeñadas para Promigas y también con los grupos de interés externos, principalmente miembros de las comunidades en áreas de influencia de los proyectos y operaciones y las autoridades garantes de estos derechos para la población.
Así mismo, comprometidos con ampliar las capacidades de nuestros colaboradores para una gestión efectiva en temas de derechos humanos, durante el año se invirtieron esfuerzos en actividades como:
- Evaluación en derechos humanos para identificar las áreas donde la empresa tiene impactos directos, indirectos o potenciales.
- Participación de los empleados en la identificación y resolución de problemas relacionados con derechos humanos.
Estamos comprometidos con ampliar las capacidades de nuestros colaboradores para una gestión efectiva de derechos humanos
Informe integrado de gestión 2023
Análisis de riesgos en Derechos Humanos
El principal avance del año consistió en la identificación de riesgos. Se adelantó un estudio que cubrió las operaciones en 11 departamentos y 57 municipios, que sirvió para monitorear el contexto de las operaciones, las dinámicas del entorno y los actores que participan en tales dinámicas, a la luz de variables sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales y con una perspectiva de Derechos Humanos.
Adicionalmente, se actualizó la matriz de riesgos en derechos humanos, priorizados de acuerdo con probabilidad de ocurrencia e impacto, identificando los procesos y las áreas de la organización encargados de gestionarlos. Para cada uno de ellos se cuenta con un plan que establece acciones de prevención, mitigación o remediación.
Proceso
Riesgos
Incidentes, eventos o situaciones que puedan afectar la integridad personal.
Control
- Inclusión en los contratos de cláusulas relacionadas con derechos humanos. Socialización de las medidas de manejo ambiental y social, según aplique, a los equipos de proyectos, contratistas, subcontratistas y comunidades.
- Investigación y seguimiento a las denuncias por vulneración de Derechos Humano.
- Investigación y seguimiento a las denuncias por vulneración de Derechos Humanos.
- Seguimiento al cumplimiento del contratista de vigilancia.
- Plan de sanciones a proveedores por incumplimiento.
- Seguimiento a cumplimiento de compromisos y especificaciones técnicas.
- Monitoreo de eventos de alteración del orden público en las zonas de operación e interés.
- Inspecciones de seguridad en las estaciones de Promigas.
Riesgo inherente
Alto
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Riesgo residual
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Análisis de riesgos en Derechos Humanos
El principal avance del año consistió en la identificación de riesgos. Se adelantó un estudio que cubrió las operaciones en 11 departamentos y 57 municipios, que sirvió para monitorear el contexto de las operaciones, las dinámicas del entorno y los actores que participan en tales dinámicas, a la luz de variables sociales, políticas, económicas, culturales y ambientales y con una perspectiva de Derechos Humanos.
Adicionalmente, se actualizó la matriz de riesgos en derechos humanos, priorizados de acuerdo con probabilidad de ocurrencia e impacto, identificando los procesos y las áreas de la organización encargados de gestionarlos. Para cada uno de ellos se cuenta con un plan que establece acciones de prevención, mitigación o remediación.
Proceso
Protección Física
Recursos Humanos
Riesgos
Dificultades en la ejecución de los planes de seguridad en la zona de operación y los esquemas de seguridad de los directivos, que incrementan la vulnerabilidad de las instalaciones, del personal responsable y de los directivos.
Desconocer los riesgos operativos asociados a las zonas de ejecución del negocio, que pueda afectar la integridad física de las personas y los activos.
Incumplimiento de normatividad y requisitos legales en los temas de Recursos Humanos (relaciones laborales y salud en el trabajo, discriminación, trabajo forzoso, acoso, contratos laborales a menores de edad) que puedan generar multas, demandas o afectar la imagen corporativa.
Inequidad de funciones asignadas a los colaboradores con fines discriminatorios.
Control
- Seguimiento al cumplimiento del contratista de vigilancia.
- Plan de sanciones a proveedores por incumplimiento.
- Seguimiento a cumplimiento de compromisos y especificaciones técnicas.
- Monitoreo de eventos de alteración del orden público en las zonas de operación e interés.
- Seguimiento a los estudios de seguridad de la infraestructura e instalaciones.
- Estudio de seguridad de directivos.
- Suscripción en plataformas de seguridad (Real Time Security) para monitorear en tiempo real la información de los eventos de orden público nacional en Colombia y en Perú.
- Clasificación y registro de la información de seguridad (CIS).
- Investigación y seguimiento a las denuncias por vulneración de Derechos Humanos.
- Asesoría laboral externa para asegurar cumplimiento de la ley.
- Identificación y análisis de requisitos legales del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Seguimiento a requerimientos de entidades gubernamentales y de control.
- Revisión de chequeo cruzado.
- Revisión de nómina electrónica.
- Comité de Convivencia Laboral.
- Política de Derechos Humanos
- Investigación y seguimiento a las denuncias por vulneración de Derechos Humanos.
Riesgo inherente
Alto
Alto
Bajo
Riesgo residual
Bajo
Alto
Alto
Bajo
Capacitación
Para fortalecer el conocimiento de la política y la identificación de riesgos de Derechos Humanos, llevamos las siguientes actividades de formación.
107
personas participaron
en 140 horas
- Un juego llamado ‘Vive los Derechos Humanos’, en el que de manera lúdica se buscó que los participantes reforzaran su conocimiento sobre la identificación de estos riesgos. Este espacio, desarrollado en cuatro sesiones, contó con la participación de 51 funcionarios en cargos relacionados con los principales riesgos identificados en derechos humanos.
- Capacitación a personas en cargos operativos en temas orientados a la relación de los derechos humanos con sus actividades diarias.
- Capacitaciones virtuales para la Gerencia de Talento Humano sobre trabajo decente y derechos humanos.
- Capacitación para preparar a las personas que reciben peticiones quejas y reclamos (PQRs).
Autodiagnóstico
Este año realizamos un autodiagnóstico de nuestras prácticas en Derechos Humanos relacionadas con mecanismos de acceso a PQR, siguiendo la “Guía Colombia de Mecanismos de Quejas y Reclamos atentos a los DDHH y el DIH” de la Fundación Ideas para Paz, iniciativa de Guías Colombia.
Obtuvimos un resultado de:
85%
de avance
en la implementación
de los lineamientos en
debida diligencia.
57%
de avance
en la implementación
de la guía en PQRs
Encontramos las mayores oportunidades de mejora en los siguientes temas:
- Evaluar la pertinencia de mecanismos frente a las particularidades culturales de los territorios y hacer las adaptaciones que se requieran.
- Contar con indicadores de satisfacción de los usuarios del mecanismo de quejas y reclamos mediante encuestas, analíticas de datos y canales de retroalimentación y de comunicación a terceros, sobre los resultados del funcionamiento del mecanismo de PQR.
- Estudiar la posibilidad de involucrar a terceros expertos que contribuyan a la resolución de casos específicos.
El proceso de PQR tiene establecido un tratamiento especial a las quejas o reclamos relacionadas con derechos humanos.
Nuestras Filiales viven los Derechos Humanos
SPEC LNG
Desde el proceso de seguridad física con el contratista VISE, se desarrolló un curso en derechos humanos en el que participó 95% del personal de vigilancia de la Compañía y en cual se hizo énfasis en temas como relación entre los fines y los medios utilizados por la seguridad privada, clasificación de los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad personal, derecho a la privacidad, dignidad humana, derechos humanos en la vida cotidiana, quiénes están obligados a respetar los derechos humanos, principios voluntarios de seguridad, declaración de compromisos VISE-Pacto Mundial. Asimismo, 100 % de los 44 vigilantes que conforman el esquema de seguridad firmó de manera individual su compromiso de cumplimiento de la Política de Derechos Humanos.
GdO
Se llevaron a cabo talleres enfocados en los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, dirigidos a aquellos que ocupan cargos de responsabilidad y toma de decisiones. Además, se conformó el Comité DEI para abordar la equidad y la inclusión, y la empresa obtuvo el sello Friendly Biz, que certifica su compromiso social con la comunidad LGBTIQ+.
En lo que respecta a la relación con los clientes, en colaboración con el Pacto Global, se brindó capacitación a los líderes de PQRs en cuanto a los mecanismos de peticiones, quejas y reclamos desde la perspectiva de los principios rectores. Asimismo, en alianza con Fenascol, se inició un piloto de servicio de intérprete en línea para la población con discapacidad auditiva en las dos oficinas con mayor afluencia de clientes en nuestra área de influencia. Como parte de nuestra inclusión, también se contrató a dos jóvenes con discapacidad cognitiva como orientadores para las dos oficinas de Cali.
En 2024
nuestra meta es desarrollar proyectos que promuevan los derechos y favorezcan
la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad cognitiva.
Transmetano
Durante 2023, en Transmetano se formalizó de manera estructurada la discusión en torno a los derechos humanos. Se llevó a cabo una socialización de la política interna, y se emprendieron diversas actividades relacionadas con
este tema.
Entre estas iniciativas,
se incluyeron campañas a través de los medios de comunicación internos, un programa de cultura enfocado en equidad, inclusión y comunicación.
Adicionalmente, participaron activamente en el programa piloto denominado Empresas Responsables en Derechos Humanos, liderado por la Gobernación de Antioquia. El objetivo primordial de este programa es fomentar una conducta empresarial responsable en la región del oriente antioqueño. Esto se logra mediante el fortalecimiento de las empresas, con el propósito de generar capacidades que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental de manera responsable y sostenible. El proceso se dividió en tres fases: evaluación y diagnóstico, formación y asistencia técnica.
En noviembre, Transmetano recibió la certificación otorgada por la Gobernación como empresa participante destacada en el proceso. Esta certificación reconoce su compromiso y los avances significativos en materia de Derechos Humanos. Como resultado del proceso, se generó un informe detallado que incluye los hitos alcanzados, los reconocimientos obtenidos y las recomendaciones para continuar mejorando.
Además, como uno de los aspectos claves a abordar en 2024, planea continuar colaborando estrechamente con las iniciativas relacionadas con los Derechos Humanos. Están comprometidos a trabajar conjuntamente con la Gobernación y con otras partes interesadas para consolidar y ampliar los logros alcanzados hasta ahora.
Llevamos a cabo nuestras operaciones con un buen gobierno: independiente, transparente, responsable, íntegro y ético
Informe integrado de gestión 2023
Gobierno
Corporativo
“Gracias a la solidez y solvencia de nuestra empresa generamos valor compartido bajo un marco de ética, transparencia y cumplimiento, con un sólido sistema de Gobierno Corporativo”.
Desarrollamos nuestras actividades en el marco de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo, promoviendo una conducta ética y transparente en los negocios.
Contamos con una estructura de Gobierno Corporativo que privilegia la transparencia, la agregación de valor a inversionistas y demás partes interesadas, y vigila el cumplimiento de las promesas de valor y la eficiencia de las actuaciones.
Estructura de Gobierno Corporativo
01
Asamblea General de Accionistas
Es la máxima autoridad de la Sociedad y como tal le corresponde ejercer el control de todas sus actividades y procesos, solicitar los informes que considere conveniente y tomar las medidas necesarias para garantizar una administración efectiva y transparente.
02
Junta
Directiva
Es el órgano de administración superior, cuenta con las facultades administrativas y poderes necesarios para llevar a cabo el objeto y los fines de la Sociedad y obra en el mejor interés de la misma, teniendo en cuenta los intereses de los accionistas, velando por el crecimiento sostenible de la organización.
03
Comités de
Junta Directiva
La Junta Directiva cuenta con cuatro comités creados por los Estatutos Sociales de la Compañía:
- Comité de Inversiones
- Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
- Comité de Compensación, Desarrollo y Nominaciones
- Comité de Auditoría
04
Administración / Alta Gerencia
Asamblea General de Accionistas
En 2023 se celebró la reunión ordinaria el 23 de marzo, de manera presencial, en la sede social de la Compañía. Se convocó a los accionistas a través de publicaciones de prensa en un periódico de amplia circulación nacional y a través del correo electrónico que los accionistas tienen registrado en la correspondiente base de datos, además, se fomentó la participación a través de publicaciones en la página web de la Superintendencia Financiera y de Promigas.
En la Asamblea Ordinaria se encontraban presentes o debidamente representadas:
1.033.546.34
acciones ordinarias
de 1.134.848.043 acciones en circulación. Lo anterior representa el
91,07%
del capital social.
Dentro de los principales acuerdos tomados, la Asamblea en reunión ordinaria consideró y decidió sobre asuntos propios de las reuniones ordinarias, como la aprobación de Estados Financieros, Informe de Gestión, Informe del Revisor Fiscal, elección y remuneración de Junta Directiva y Revisor Fiscal, reforma de los Estatutos Sociales, entre otras funciones señaladas en los Estatutos Sociales y en la ley.
Dentro de las mejores prácticas adoptadas por Promigas, para garantizar la mayor transparencia y protección a los derechos de los accionistas, en desarrollo de la Asamblea General de Accionistas, se encuentran las siguientes:
En el aviso de convocatoria a reuniones ordinarias se inserta el orden del día, enunciando con claridad y en forma desagregada los temas objeto de consideración de la Asamblea General de Accionistas.
Las reformas estatutarias son puestas a consideración de la Asamblea General de Accionistas, artículo por artículo, de forma separada.
Junta Directiva
Nuestra Junta
Compuesta por 7 miembros principales y sus suplentes
3 mujeres
4 hombres
2 mujeres
5 hombres
No pertenecen a minorías
Participación femenina:
43%
Porcentaje de miembros independientes:
57%
Meta: más de 25 %
Evaluación:
9,2
de Calificación
Asistencia promedio:
95%
Meta: mínimo 70%.
Antigüedad:
8,41
años.
Principales competencias
3,7
4,1
4,0
2,8
3,4
3,6
La Junta Directiva tiene las facultades administrativas y los poderes necesarios para llevar a cabo el objeto y los fines de la sociedad. Dentro de sus funciones indelegables se encuentran la aprobación y seguimiento periódico del plan estratégico, plan de negocios, objetivos de gestión y presupuestos anuales, así como los lineamientos o políticas financieras y de inversión, las inversiones, desinversiones y operaciones que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad salvo que la aprobación de este tipo de operaciones haya quedado reservada a la Asamblea General de Accionistas.
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General de Accionistas y los comités de Junta Directiva por la misma Junta Directiva.
En la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2023, este órgano aprobó la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva que consagra los lineamientos que deben atender los órganos de gobierno de la sociedad, en especial la Asamblea General de Accionistas, para velar porque las personas designadas como miembros de la Junta Directiva, sean las más idóneas y estén adecuadamente remuneradas.
La Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva reconoce la importancia de la diversidad en la composición de la Junta Directiva, por lo que, bajo este entendimiento, los accionistas propenden porque en el conjunto de los candidatos a miembros de la Junta Directiva, propuestos a la Asamblea General de Accionistas, se cumplan criterios de raza, etnia, nacionalidad y género (por ejemplo la participación femenina de al menos 30 % sobre el total de los miembros).
La Junta Directiva tiene las facultades administrativas y los poderes necesarios para llevar a cabo el objeto y los fines de la sociedad. Dentro de sus funciones indelegables se encuentran la aprobación y seguimiento periódico del plan estratégico, plan de negocios, objetivos de gestión y presupuestos anuales, así como los lineamientos o políticas financieras y de inversión, las inversiones, desinversiones y operaciones que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la sociedad salvo que la aprobación de este tipo de operaciones haya quedado reservada a la Asamblea General de Accionistas.
La Junta Directiva es elegida por la Asamblea General de Accionistas y los comités de Junta Directiva por la misma Junta Directiva.
En la sesión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2023, este órgano aprobó la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva que consagra los lineamientos que deben atender los órganos de gobierno de la sociedad, en especial la Asamblea General de Accionistas, para velar porque las personas designadas como miembros de la Junta Directiva, sean las más idóneas y estén adecuadamente remuneradas.
La Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva reconoce la importancia de la diversidad en la composición de la Junta Directiva, por lo que, bajo este entendimiento, los accionistas propenden porque en el conjunto de los candidatos a miembros de la Junta Directiva, propuestos a la Asamblea General de Accionistas, se cumplan criterios de raza, etnia, nacionalidad y género (por ejemplo la participación femenina de al menos 30 % sobre el total de los miembros).
Miembros de la Junta Directiva
Principales
Presidente
María Lorena Gutiérrez Boyero
Patrimonial
Miembro
100%
Asistencia
5,1 años
Antigüedad
4 (4 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
-
Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
Luis Ernesto Mejía Castro
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
10,6 años
Antigüedad
5 (2 S. A., 3 S. A. S.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
- Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
- Comité de Auditoría
Claudia Betancourt Azcárate
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
17,1 años
Antigüedad
5 (4 S. A., 1 S. A. S.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
- Comité de Compensación y Nominaciones
- Comité de Auditoría
Carlos Caballero Argáez
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
12,7 años
Antigüedad
1 (1 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
- Comité de Compensación y Nominaciones
- Comité de Auditoría
María Virginia Torres de Cristancho
Independiente
Miembro
85%
Asistencia
3 años
Antigüedad
3 (2 S. A., 1 S. A. S.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Auditoría
Carlos Arcesio Paz Bautista
Patrimonial
Miembro
85%
Asistencia
29,6 años
Antigüedad
2 (2 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
César Prado Villegas
Patrimonial
Miembro
85%
Asistencia
1,6 años
Antigüedad
3 (3 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Suplentes
Gustavo Ramírez Galindo
Patrimonial
Miembro
100%
Asistencia
15,1 años
Antigüedad
15 (4 S. A., 11 S. A. S.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
- Comité de Compensación y Nominaciones
Guillermo Fonseca Onofre
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
3 años
Antigüedad
0
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
- Comité de Auditoría
Camilo de Francisco Valenzuela
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
11,7 años
Antigüedad
1 (1 S. A. S.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Inversiones
- Comité de Auditoría
María Paula Duque Samper
Independiente
Miembro
100%
Asistencia
0,6 años
Antigüedad
2 (2 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
- Comité de Auditoría
Camilo Erazo Aguilar
Independiente
Miembro
92%
Asistencia
3 años
Antigüedad
0
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Auditoría
José Ignacio López Gaviria
Patrimonial
Miembro
92%
Asistencia
1,6 años
Antigüedad
3 (3 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités a los que pertenece
- Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos
Claudia Jiménez Jaramillo
Patrimonial
Miembro
89%
Asistencia
0,6 años
Antigüedad
2 (2 S. A.)
Otras juntas a las que pertenece
Comités de Junta Directiva
Los Comités de Junta Directiva son órganos de apoyo, cada uno diseñado para asesorar en áreas específicas a la Junta. Sin embargo, las decisiones no recaen sobre los comités, pues estos emiten su opinión y, es la Junta Directiva, como órgano colegiado, la que toma las decisiones frente a los temas mencionados. Se cuenta con cuatro comités permanentes: de energía.
El Comité de
Inversiones
Asesora en temas económicos, del negocio, crecimiento e inversiones
El Comité de
Estrategia, Gobierno y Riesgos
Asesora en temas de sostenibilidad, incluyendo los ambientales, sociales y de gobierno, así como de estrategia y riesgos;
El Comité de
Compensación y Desarrollo
Asesora en temas de gestión humana y compensación.
El Comité de
Auditoría
Asesora en temas de control interno e información financiera.
Para conocer el reglamento interno de la Junta Directiva y mayor información sobre la Junta y sus comités de apoyo, visite: https://www.promigas.com/Paginas/Especiales/JuntaDirectiva_ESP.aspx
Comités de Junta Directiva
El proceso de evaluación de la Junta Directiva tiene como objetivo identificar los aspectos a mejorar en el seno de la misma Junta, en la Administración y en la relación entre estas dos instancias de gobierno de la Sociedad. Para el año 2023 la Junta Directiva realizó su auto evaluación anual, como órgano colegiado de administración, con un resultado global de 9,27/10.
Entre los resultados se destaca un alto grado de confianza de la Junta Directiva con la Alta Gerencia y la intervención de la Junta Directiva en los temas estratégicos que generan valor para la Compañía.
Se establece que hay una perspectiva de un adecuado balance entre el cumplimiento de funciones de seguimiento y el direccionamiento estratégico. Adicional, consideran que el nivel de información y recomendaciones de los Comités de apoyo hacia la Junta Directiva agregan valor. Se evidencia que los miembros de Junta Directiva tienen la experiencia y competencias adecuadas para el desarrollo de sus funciones.
También se observó una excelente percepción sobre el desempeño del Presidente de la Junta Directiva.
Frente al cierre de brechas identificadas en la evaluación del año 2022, durante el 2023 se fortalecieron las funciones estratégicas y de riesgos en los Comités de Junta Directiva y se les dio una mayor visibilidad; se presentaron informes de gestión de los Comités de apoyo a la Junta Directiva; y se profundizó en temas
de innovación.
Remuneración de la Junta Directiva
En cuanto a la remuneración de la Junta Directiva, corresponde a la Asamblea General de Accionistas señalar el monto de los honorarios fijos que se reconocerán a los Directores por su asistencia a las reuniones de la Junta Directiva y de los Comités de apoyo. El valor de los honorarios fijos aprobado por la Asamblea, aplicado al número total de reuniones de la Junta Directiva o Comités de apoyo a los que asista cada Director, constituirá el costo máximo de retribución individual de la Junta Directiva y único componente retributivo aprobado para dicho órgano.
Administración 2023
Juan Manuel Rojas
Presidente
Aquiles Mercado
Vicepresidente Financiero
y Administrativo
María Paula Camacho
Vicepresidente
Legal y de Sostenibilidad
Alejandro Villalba
Vicepresidente de Operaciones
e Innovación
Ricardo Fernández
Vicepresidente de Negocios
de Transporte
Wilson Chinchilla
Vicepresidente de Negocios
de Distribución
Diego Pérez
Vicepresidente de Soluciones Energéticas
Para mayor información visite: https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/Presidente-.aspx
Gestión 2023
En el año continuamos con el desarrollo de las premisas de nuestro buen gobierno: independiente, transparente, responsable, íntegro y ético, en la búsqueda de responder a los desafíos de crecimiento, diversificación, sostenibilidad y retos estratégicos de la organización.
Impulsamos un gobierno flexible y adaptable a nuevos cambios y retos estratégicos, con indicadores de cumplimiento e incorporación de mejores prácticas en la materia y lo hemos gestionado a partir de una estructura eficiente, que permite una gobernanza y toma de decisiones ágiles, con roles delimitados y lineamientos corporativos.
En el 2023, se consolidó una nueva vicepresidencia en Promigas a cargo de direccionar la unidad de negocios de soluciones energéticas; y en materia de financiación no bancaria, representada por la marca “Brilla”, se elevó su visibilidad y se creó un consejo consultor, con la participación de miembros externos independientes que apalancan con su conocimiento técnico el crecimiento de esta línea de negocio.
Dentro de las principales actividades llevadas a cabo en el periodo, podemos destacar:
Se adelantó el primer mapa de juntas directivas para obtener un entendimiento holístico e integral de la conformación de la Junta Directiva de Promigas y sus filiales y subsidiarias.
Se gestionó un plan de acción frente a los resultados de la evaluación de la Junta Directiva, profundizando en su gestión en temas de negocios, riesgos estratégicos e innovación, entre otros.
Se estructuraron lineamientos para prevenir y resolver conflictos entre las empresas vinculadas y sus administradores.
Se contrató una herramienta tecnológica para la gobernanza de la información de juntas directivas.
Se adoptaron los criterios de materialidad para revelación de información al mercado, según lo establecido en la Circular 151 de 2021, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
En cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo, la Asamblea General de Accionistas aprobó la política de nombramiento y remuneración de la Junta Directiva.
Se adelantó la reestructuración de los comités de apoyo de la Junta Directiva, y se trasladaron las funciones de riesgos y estrategia al Comité de Estrategia, Gobierno y Riesgos.
Conflicto de intereses
Reporte de Partes Relacionadas
Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades que sean partes vinculadas se revelan dentro de los estados financieros de la entidad.
Las Partes Relacionadas de los Administradores son actualizadas anualmente, de acuerdo con el Procedimiento para Transacciones con Partes Interesadas a los Administradores.
Promigas mantiene relaciones comerciales con su accionista Corficolombiana.
Las operaciones que se celebran con sociedades con participación significativa en el capital social se realizan en condiciones de mercado y atendiendo criterios objetivos de contratación.
Multas y sanciones
En el año se presentaron cero multas o sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de leyes o normativas. Tampoco se ha identificado incumplimientos de leyes o normativas.
Litigios
Metas y perspectivas
- Nuestro reto es la revisión del modelo de gobierno corporativo y relacionamiento con las compañías filiales y subsidiarias, la actualización de procesos que se ajusten a la estructura y los negocios, manteniendo altos estándares de transparencia, eficiencia y control.
- De igual manera, dentro de nuestra gestión de mejora continua, continuaremos actualizando los indicadores de buenas prácticas de gobierno, como la Encuesta Código País y otros índices y rankings internacionales.
